Політика запитів

Для запитів від компетентних органів.

1. Вступ

Ми як і раніше прагнемо сприяти зусиллям будь-якого компетентного органу в міру наших можливостей. У цьому напрямку ми створили систему, як показано в цій політиці, щоб гарантувати, що всі запити обробляються безпечно, без затримок або непотрібних ускладнень і відповідно до чинного законодавства.

Обробка запитів компетентних органів регулюється цією Політикою з конкретними умовами (далі «Політика» або «Політика щодо запитів»). У Політиці описано положення та попередньо визначені процедури, після яких The Change Solutions Inc. (надалі також згадується як «Ми», «Нас» або «Сервіс») задовольняє будь-які запити щодо https://thechange.ltd (надалі «Веб-сайт» або «Платформа») та будь-яких пов’язаних служб.

2. Визначення

  1. 2.1. Компетентний орган Компетентний орган визначається як будь-яка сторона, особа чи організація, яка юридично уповноважена урядом, штатом, муніципалітетом або подібним чином, здійснювати або виконувати повноваження, обов’язки та функції щодо подання запитів, отримання інформації, звільнення заморожених активів, проведення розслідувань або подібних обов’язків, включаючи, але не обмежуючись, силами безпеки; правоохоронні органи; місцеві або міжнародні суди; компетентні урядові, міжурядові або наднаціональні органи; компетентні агентства, відомства, регуляторні органи, органи саморегулювання чи організації.
  2. 2.2. Інформаційний запит Запит на інформацію визначається як офіційний документ, виданий правоохоронним або іншим компетентним органом, із запитом на конкретні дані або інформацію, що стосується поточного розслідування, судового розгляду або перевірки відповідності нормативним вимогам. Такі запити зазвичай надсилаються, коли є потреба отримати доступ або переглянути інформацію, необхідну для просування юридичних запитів, забезпечення виконання законів або дотримання нормативних стандартів. Метою інформаційного запиту є отримання відповідних даних, записів або документів, які можуть включати особисті дані, історію транзакцій, журнали спілкування або іншу пов’язану інформацію.

Еквівалентні та прийнятні документи, які виконують ту саму функцію, включають, але не обмежуються: Повідомленням про запит на інформацію, Наказом на запит даних, Розслідуванням, Запитом на юридичні дані, Запитом щодо відповідності нормативним вимогам, Запитом на дані правоохоронних органів, Подання інформації за рішенням суду та Наказом щодо нормативної інформації. Ці документи за призначенням та юридичною силою визнаються такими, що відповідають Запитам на інформацію.

Для цілей цієї Політики всі такі прийнятні документи з еквівалентним статусом інформаційного запиту надалі іменуватимуться «інформаційним запитом».

  1. 2.3. Запит на звільнення Запит на звільнення визначається як офіційний документ, виданий правоохоронним або іншим компетентним органом, із запитом на звільнення та передачу активів, документів або інших визначених предметів, які перебувають під обмеженнями чи контролем. Цей запит зазвичай надсилається в контексті судових розглядів, розслідувань або питань відповідності нормативним вимогам, коли активи раніше були заморожені, утримані або арештовані. Метою запиту на звільнення є дозвіл і сприяння поверненню цих активів або інформації їхньому законному власнику або іншій призначеній організації.

Інші визнані та прийнятні документи з подібною метою включають, але не обмежуються: наказом поліції, листом про звільнення, наказом правоохоронних органів, сповіщенням про звільнення, листом авторизації, наказом про звільнення, судовим наказом, наказом суду та запитом MLAT. Ці документи визнаються такими, що виконують порівняльні ролі та мають однакову юридичну вагу.

Еквівалентні та прийнятні документи, які виконують ту саму функцію, включають, але не обмежуються: Повідомленням про запит на інформацію, Наказом на запит даних, Розслідуванням, Запитом на юридичні дані, Запитом щодо відповідності нормативним вимогам, Запитом на дані правоохоронних органів, Подання інформації за рішенням суду та Наказом щодо нормативної інформації. Ці документи за призначенням та юридичною силою визнаються такими, що відповідають Запитам на інформацію.

Для цілей цієї Політики всі вищезазначені документи, які відповідають або перевищують стандарти Запиту на випуск, надалі іменуватимуться «Запит на випуск».

3. Необхідна документація

У наших зусиллях ефективно допомогти будь-якому компетентному органу The Change Solutions Inc. вимагає офіційної документації, що підтверджує будь-який запит. Супровідна документація повинна містити те, що зазначено в цій Політиці, і повинна бути створена та надіслана нам відповідно до цієї Політики (надалі Інформаційний запит, Запит на розблокування та подібні документи також спільно згадуються як «Запит» або «Запити»).

4. Інструкції щодо запитів

Положення, умови та гарантії, наведені нижче в цій Політиці, є необхідною умовою для успішної обробки та задоволення Запиту. Якщо Запит не відповідає цій Політиці, The Change Solutions Inc. залишає за собою право ігнорувати його.

  1. 4.1. Загальні вказівки Усі запити, що надходять до нас:
  • Повинен бути чітко позначений назвою, яка точно відображає його призначення (наприклад, Запит на інформацію або подібне для запиту на інформацію, або Запит на звільнення або подібне для запиту на звільнення заморожених активів);
  • Має бути зроблено на законній основі;
  • має включати будь-які номери файлів або ідентифікаційні номери, пов’язані зі справою;
  • Повинен бути виданий компетентним органом, як визначено в параграфі 1. з повноваженнями та законними повноваженнями видавати Запит;
  • має включати повну, точну та дійсну інформацію про компетентний орган, який подав запит;
  • має містити поштову адресу, контактні номери телефонів, офіційну електронну адресу та веб-сайт компетентного органу, якщо такий є;
  • має бути надано нам з офіційної електронної адреси, пов’язаної з компетентним органом;
  • Має бути зроблено або перекладено англійською мовою;
  • має бути підписаний посадовою особою, яка видає;
  • має містити офіційну печатку або штамп уповноваженого органу;
  • має включати повне ім'я та посаду особи, відповідальної за запит;
  • Якщо будь-яка особа, відмінна від особи, відповідальної за запит, виступає посередником у пересиланні Запиту, то ця особа має бути представником, уповноваженим у Запиті, повне ім’я та посада якого повинні бути вказані;
  • має включати дату видачі документації;
  • має включати опис відповідної справи чи розслідування;
  • Має містити докладну будь-яку інформацію, що стосується запиту, напр. якщо запит стосується транзакції, така інформація, як задіяні адреси гаманців, хеші транзакцій і перераховані суми, а також будь-яка інша важлива інформація повинна бути включена.
  1. 4.2. Інструкції щодо запиту інформації Усі інформаційні запити, спрямовані до нас:
  • Має відповідати всім Загальним рекомендаціям;
  • Має містити опис типу інформації, яку компетентний орган бажає отримати.
  • має чітко вказувати будь-які запропоновані дії чи методи під час обробки інформації;
  • У певних випадках The Change Solutions Inc. може вживати заходи щодо протидії легалізації коштів у рамках нашої Політики щодо боротьби з відмиванням коштів після звіту органів влади, включаючи, але не обмежуючись, процедури KYC, запити SOF, обмеження облікових записів і внесення даних у чорний список, серед іншого, що може застосовуватися для кожного окремого випадку. Якщо ці дії не схвалені компетентним органом, у Запиті буде чітко вказано проти них.
  1. 4.3. Інструкції щодо запиту на випуск Усі запити на випуск, спрямовані до нас:
  • Має відповідати всім Загальним рекомендаціям;
  • Містить детальну інформацію (наприклад, хеші транзакцій, адреси гаманців, суми та валюти) про заморожені транзакції, які потрібно розблокувати та повернути законному власнику(ам);
  • Містить чіткі вказівки щодо того, куди слід передавати активи, включаючи адреси гаманців призначення для повернення кожної замороженої транзакції;
  • У певних випадках The Change Solutions Inc. може запитати перевірку від сторони-одержувача та/або законного власника, щоб підтвердити, що адреси призначення, надані у Запиті, є правильними, тому, якщо це не прийнято Компетентним органом, у Запиті буде чітко відмовлено від цього.

5. Гарантії

Надсилаючи нам Запит, ви приймаєте зміст цієї Політики та заявляєте та гарантуєте, що:

  • Ви представляєте компетентний орган, як визначено в параграфі 2.1;
  • Ви маєте юридичні повноваження у своїй юрисдикції видавати або пересилати Запит;
  • Результат задоволення Запиту буде законним і відповідатиме цілям і обов’язкам Компетентного органу, а не особистим інтересам чи подібним;
  • Ви не сприяєте, не виконуєте, не здійснюєте, не берете участь у будь-якій незаконній діяльності та не допомагаєте їй через Запит;
  • Ви несете відповідальність за збереження листування та будь-якої інформації, наданої вам, і докладаєте організованих зусиль, щоб уникнути витоку даних;
  • Ви несете відповідальність за збереження такої інформації протягом усього часу, передбаченого чинним законодавством.

Будь-яка сторона, яка неправдиво представляє себе та/або видає себе за компетентний орган, може зазнати кримінальної відповідальності та/або судового переслідування.

6. Обробка запитів

Запит має бути направлений до нашого юридичного відділу за такою електронною адресою: [email protected] The Change Solutions Inc. вживе всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки та конфіденційності всієї інформації та документів, наданих компетентним органом.

Усі Заявки проходять ретельний розгляд та обробку. Зазвичай такі процедури тривають від 5 до 10 робочих днів, але в деяких випадках вони можуть тривати довше через навантаження на службу та складність запиту.

Як перший крок, The Change Solutions Inc. перегляне Запит, щоб переконатися в його автентичності, щоб переконатися, що орган, який його видає, справді уповноважений виконувати або виконувати обов’язки щодо подання таких Запитів, а також переконатися, що такий Запит відповідає чинному законодавству.

За певних випадків і типів запитів або коли вищезазначене не перевірено, The Change Solutions Inc. може повернутися з додатковими вимогами, додатковими заходами або певними процедурами, які можуть вважатися важливими. Приклади додаткових вимог включають, але не обмежуються ними, розширені процедури ідентифікації для залучених сторін, а також документи, які повинні бути виконані та визнані в нашій юрисдикції, серед іншого.

У випадку, якщо отриманий Запит буде визнано неповним або не відповідає Умовам, як зазначено в цій Політиці, The Change Solutions Inc. може скасувати запит і запросити додаткову інформацію та/або документацію від Компетентного органу, який його подає, але також залишає за собою право ігнорувати його.

Після успішного завершення процедур розгляду та перевірки та визнання Запиту автентичним і відповідно до цієї Політики The Change Solutions Inc. вживе всіх необхідних заходів для його задоволення.

7. Обмеження відповідальності

The Change Solutions Inc. прагне прийняти найкращі практики, вживати ефективних заходів і використовувати надійні протоколи для задоволення будь-якого законного запиту. Уся інформація надається на умовах «як є» та «як доступна», і всі дії здійснюються згідно з найкращими принципами в межах наших знань і можливостей. За жодних обставин The Change Solutions Inc., власники, директори, посадові особи, учасники, співробітники або агенти не несуть відповідальності за точність, адекватність і повноту розкритої інформації або дій, здійснених для задоволення Запиту, і не несуть відповідальності за потенційні розбіжності або помилки, які можуть виникнути в результаті людського контролю, системних недоліків або помилок передачі електронної пошти.

8. Повідомлення про конфіденційність

Будь-яка інформація, надіслана компетентному органу через листування електронною поштою чи іншими способами, вважається конфіденційною та привілейованою та використовуватиметься лише для цілей Запиту. Будь-яке несанкціоноване використання, відтворення або розповсюдження електронної кореспонденції та доданих до неї документів, якщо такі є, суворо заборонено.

З будь-якими запитами або роз’ясненнями щодо цієї Політики звертайтеся за адресою [email protected].