Política de Solicitações

Para solicitações de Autoridades Competentes.

1. Introdução

Continuamos comprometidos em ajudar os esforços de qualquer autoridade competente da melhor maneira possível. Neste sentido, estabelecemos um sistema conforme ilustrado nesta política, para garantir que todas as solicitações sejam tratadas de forma segura, sem atrasos ou complicações desnecessárias, e de acordo com as leis aplicáveis.

O tratamento de pedidos, de autoridades competentes, está sujeito a esta Política com termos e condições específicas (doravante “Política” ou “Política de Pedidos”). A Política descreve as disposições e os procedimentos predefinidos após os quais The Change Solutions Inc. (doravante também denominado “Nós”, “Nós” ou “Serviço”) satisfaz quaisquer solicitações em relação ao https://thechange.ltd (doravante denominado “Site” ou “Plataforma”) e quaisquer serviços associados.

2. Definições

2.1. Autoridade Competente Conforme definição de Autoridade Competente, qualquer parte, pessoa ou organização legalmente habilitada pelo governo, estado, município ou similar, para exercer ou desempenhar os poderes, deveres e funções de apresentação de solicitações, obtenção de informações, liberação de ativos congelados, condução de investigações ou funções semelhantes, incluindo, mas não limitado a, forças de segurança; órgãos de aplicação da lei; tribunais locais ou internacionais; órgãos governamentais, intergovernamentais ou supranacionais competentes; agências, departamentos, autoridades reguladoras, autoridades ou organizações auto-reguladoras competentes.
2.2. Solicitação de informações Uma Solicitação de Informação é definida como um documento formal emitido pelas autoridades policiais ou outra autoridade competente, solicitando dados ou informações específicas pertinentes a uma investigação em andamento, processo legal ou verificação de conformidade regulatória. Tais solicitações geralmente são feitas quando há necessidade de acessar ou revisar informações necessárias para o avanço de investigações jurídicas, a aplicação de leis ou a adesão a padrões regulatórios. O objetivo de uma Solicitação de Informações é obter dados, registros ou documentos relevantes que podem incluir detalhes pessoais, históricos de transações, registros de comunicação ou outras informações relacionadas.

Documentos equivalentes e aceitáveis que cumprem a mesma função incluem, mas não estão limitados a: Notificação de Solicitação de Informações, Ordem de Solicitação de Dados, Consulta Investigativa, Solicitação de Dados Legais, Consulta de Conformidade Regulatória, Demanda de Dados para Aplicação da Lei, Envio de Informações Ordenadas pelo Tribunal e Ordem de Informações Regulatórias. Estes documentos são reconhecidos como equivalentes aos Pedidos de Informação em termos de finalidade e validade jurídica.

Para os fins desta Política, todos os documentos aceitáveis com status equivalente a uma Solicitação de Informações serão doravante denominados 'Solicitação de Informações'.

2.3. Solicitação de liberação Uma Solicitação de Liberação é definida como um documento formal emitido pelas autoridades policiais ou outra autoridade competente, solicitando a liberação e transferência de ativos, documentos ou outros itens específicos que estejam sob restrição ou controle. Esta solicitação é normalmente feita no contexto de processos judiciais, investigações ou questões de conformidade regulatória, onde os ativos foram previamente congelados, retidos ou apreendidos. O objetivo de uma Solicitação de Liberação é autorizar e facilitar a devolução desses ativos ou informações ao seu legítimo proprietário ou outra entidade designada.

Outros documentos reconhecidos e aceitáveis que servem uma finalidade semelhante incluem, mas não estão limitados a: Diretiva Policial, Carta de Liberação, Ordem de Aplicação da Lei, Aviso de Liberação, Carta de Autorização, Ordem de Liberação, Ordem Judicial, Ordem Judicial e Solicitação MLAT. Estes documentos são reconhecidos como cumprindo funções comparáveis e tendo peso jurídico semelhante.

Para os fins desta Política, todos os documentos mencionados acima que atendam ou excedam os padrões de uma Solicitação de Liberação serão doravante denominados 'Solicitação de Liberação'.

3. Documentação Necessária

Em nosso esforço para ajudar qualquer Autoridade Competente de forma eficaz, The Change Solutions Inc. exige documentação oficial que suporte qualquer solicitação. A documentação de apoio deverá conter o que está especificado nesta Política e deverá ser criada e enviada para nós de acordo com esta Política (doravante a Solicitação de Informações, a Solicitação de Liberação e documentos semelhantes também são referidos conjuntamente como “Solicitação” ou “Solicitações”).

4. Diretrizes para Solicitações

Os termos, condições e garantias contidos abaixo nesta Política constituem um pré-requisito para o processamento bem-sucedido e a satisfação da Solicitação. Caso uma Solicitação não atenda a esta Política - The Change Solutions Inc. reserva-se o direito de ignorá-la.

4.1. Diretrizes Gerais Todas as solicitações direcionadas a nós:
- Devem ser claramente rotulados com um título que reflita com precisão a sua finalidade (por exemplo, Solicitação de Informação ou similar para uma solicitação de Informações, ou Solicitação de Liberação ou similar para uma solicitação de liberação de ativos congelados);
- Deve ser feita com base legal;
- Deve incluir quaisquer números de arquivo ou IDs de referência relacionados ao caso;
- Será emitida por autoridade competente, conforme definido no Parágrafo 1º. com autoridade e poder legal para emitir a Solicitação;
- Deve incluir informações completas, precisas e válidas sobre a autoridade competente que emitiu a solicitação;
- Deve incluir endereço postal, números de telefone de contato, endereço de e-mail oficial e site, se houver, da autoridade competente;
- Serão partilhados connosco a partir de um endereço de e-mail oficial associado à autoridade competente;
- Deve ser feito ou traduzido para o inglês;
- Deverá ser assinado pelo expedidor;
- Deverá incluir o selo ou carimbo oficial da Autoridade Competente;
- Deverá incluir o nome completo e cargo do responsável pela investigação;
- Se qualquer pessoa, diferente do responsável pela consulta, mediar o encaminhamento da Solicitação, essa pessoa será um representante autorizado na Solicitação, cujo nome completo e cargo deverão ser incluídos;
- Deverá incluir a data de emissão da documentação;
- Deve incluir uma descrição do caso ou investigação relevante;
- Deve incluir detalhadamente qualquer informação relevante para a solicitação, por ex. se a solicitação for referente a uma transação, devem ser incluídas informações como endereços de carteira envolvidos, hashes de transação e valores transferidos, juntamente com qualquer outra informação importante.
4.2. Diretrizes para solicitação de informações Todos os pedidos de informação dirigidos a nós:
- Deverá atender todas as Diretrizes Gerais;
- Deve conter uma descrição do tipo de informação que a autoridade competente pretende receber.
- Devem indicar claramente quaisquer ações ou métodos propostos durante o processamento de informações;
- Em certas ocasiões, The Change Solutions Inc. pode impor Medidas AML como parte de nossa Política AML, após um relatório das autoridades, incluindo, mas não se limitando a, procedimentos KYC, solicitações SOF, restrições de conta e lista negra de dados, entre outros que podem ser conduzidos por caso - se essas ações não forem aceitas pela Autoridade Competente, a Solicitação deverá desaconselhá-la explicitamente.
4.3. Diretrizes para solicitação de liberação Todas as solicitações de liberação direcionadas a nós:
- Deverá atender todas as Diretrizes Gerais;
- Deve incluir informações detalhadas (por exemplo, hashes de transação, endereços de carteira, valores e moedas) das transações congeladas que precisam ser liberadas e devolvidas ao(s) legítimo(s) proprietário(s);
- Deve conter instruções explícitas sobre para onde os ativos devem ser transferidos, incluindo os endereços das carteiras de destino para a devolução de cada transação congelada;
- Em certas ocasiões, The Change Solutions Inc. pode solicitar a verificação da parte receptora e/ou proprietário legítimo, confirmando que os endereços de destino fornecidos na Solicitação estão corretos, portanto, se isso não for aceito pela Autoridade Competente, a Solicitação deverá desaconselhar explicitamente.

5. Garantias

Ao nos encaminhar uma Solicitação, você aceita o conteúdo desta Política e declara e garante que:

Você representa uma Autoridade Competente conforme definido no Parágrafo 2.1;
Você está legalmente autorizado em sua jurisdição para emitir ou encaminhar a Solicitação;
O resultado resultante da satisfação da Solicitação será legal e estará associado aos propósitos e deveres de uma Autoridade Competente e não a interesses pessoais ou similares;
Você não está promovendo, realizando, empreendendo, participando ou auxiliando quaisquer atividades ilegais por meio da Solicitação;
Você é responsável por proteger a correspondência e qualquer informação compartilhada com você e por fazer esforços organizados no sentido de evitar qualquer vazamento de dados;
Você é responsável por manter essas informações pelo período previsto nas leis aplicáveis.

Qualquer parte que alegue falsamente ser e/ou se fazer passar por uma Autoridade Competente pode enfrentar responsabilidade criminal e/ou processo.

6. Processamento de Solicitações

A Solicitação será direcionada ao nosso departamento jurídico no seguinte endereço de e-mail: [email protected] The Change Solutions Inc. tomará todas as medidas necessárias para garantir a segurança e confidencialidade de todas as informações e documentos fornecidos pela Autoridade Competente.

Todas as solicitações passam por revisão e processamento minuciosos. Tais procedimentos geralmente duram de 5 a 10 dias úteis, mas em certas ocasiões podem demorar mais em relação à carga de serviço e à complexidade da solicitação.

Como primeiro passo, The Change Solutions Inc. analisará a Solicitação para verificar sua autenticidade, para verificar se a autoridade que a emite está realmente habilitada a exercer ou cumprir o dever de apresentar tais Solicitações e para garantir que tal Solicitação esteja de acordo com as leis aplicáveis.

Em determinadas ocasiões e tipos de solicitações ou quando os acima mencionados não forem verificados, The Change Solutions Inc. poderá retornar com mais requisitos, medidas extras ou determinados procedimentos que possam ser considerados essenciais. Os casos de requisitos extras incluem, mas não estão limitados a, procedimentos de identificação estendidos para as partes envolvidas e os documentos a serem executados e reconhecidos em nossa jurisdição, entre outros.

Caso a Solicitação recebida seja considerada incompleta ou não esteja de acordo com os Termos especificados nesta Política, The Change Solutions Inc. poderá reverter e solicitar mais informações e/ou documentação da Autoridade Competente que a apresentou, mas também se reserva o direito de ignorá-la.

Depois que os procedimentos de revisão e verificação forem concluídos com êxito e a Solicitação for considerada autêntica e alinhada com esta Política, The Change Solutions Inc. tomará todas as ações necessárias para satisfazê-la.

7. Limitação de responsabilidades

The Change Solutions Inc. se dedica a adotar as melhores práticas, tomar medidas eficazes e utilizar protocolos robustos para satisfazer qualquer solicitação legítima. Todas as informações são fornecidas “como estão” e “conforme disponíveis” e todas as ações são tomadas com os melhores princípios, na medida do nosso conhecimento e capacidades. Em nenhum caso The Change Solutions Inc., os proprietários, diretores, executivos, membros, funcionários ou agentes serão responsabilizados pela exatidão, adequação e integridade das informações divulgadas ou ações realizadas para satisfazer a Solicitação, e não serão responsáveis por possíveis discrepâncias ou erros que possam surgir como resultado de supervisão humana, deficiências sistêmicas ou erros de transmissão de e-mail.

8. Aviso de Confidencialidade

Qualquer informação distribuída à autoridade competente por meio de correspondência eletrônica ou outros meios será considerada confidencial e privilegiada e será utilizada apenas para os fins da Solicitação. Qualquer uso, reprodução ou divulgação não autorizada da correspondência por e-mail e dos documentos anexados, se houver, é estritamente proibida.

Para qualquer solicitação ou esclarecimento sobre esta Política, entre em contato com [email protected].