Politique de demandes

Pour les demandes des autorités compétentes.

1. Introduction

Nous restons déterminés à soutenir les efforts de toute autorité compétente au mieux de nos capacités. Dans cette direction, nous avons mis en place un système tel qu'illustré dans cette politique, pour garantir que toutes les demandes sont traitées en toute sécurité, sans retard ni complications inutiles, et conformément aux lois applicables.

Le traitement des demandes, des autorités compétentes, est soumis à la présente Politique avec des modalités particulières (ci-après « Politique » ou « Politique de Demandes »). La Politique décrit les dispositions et les procédures prédéfinies après lesquelles The Change Solutions Inc. (ci-après également dénommé « Nous », « Notre » ou « Service ») satisfait toute demande relative à https://thechange.ltd (ci-après « Site Web » ou « Plateforme ») et tout service associé.

2. Définitions

  1. 2.1. Autorité compétente Comme l'autorité compétente est définie, toute partie, personne ou organisation légalement habilitée par le gouvernement, l'État, la municipalité ou similaire, à exercer ou à exécuter les pouvoirs, devoirs et fonctions consistant à déposer des demandes, à obtenir des informations, à libérer des avoirs gelés, à mener des enquêtes ou des fonctions similaires, y compris, mais sans s'y limiter, les forces de sécurité ; les organismes chargés de l'application de la loi ; les tribunaux locaux ou internationaux ; les organismes gouvernementaux, intergouvernementaux ou supranationaux compétents ; agences, départements, autorités de régulation, autorités ou organismes d'autoréglementation compétents.
  2. 2.2. Demande d'informations Une demande d'informations est définie comme un document formel émis par les forces de l'ordre ou une autre autorité compétente, demandant des données ou des informations spécifiques pertinentes pour une enquête en cours, une procédure judiciaire ou un contrôle de conformité réglementaire. De telles demandes sont généralement faites lorsqu’il est nécessaire d’accéder ou d’examiner des informations nécessaires à l’avancement d’enquêtes juridiques, à l’application des lois ou au respect des normes réglementaires. L'objectif d'une demande d'informations est d'obtenir des données, des enregistrements ou des documents pertinents pouvant inclure des détails personnels, des historiques de transactions, des journaux de communication ou d'autres informations connexes.

Les documents équivalents et acceptables qui remplissent la même fonction comprennent, sans s'y limiter : l'avis de demande d'informations, l'ordonnance de demande de données, l'enquête d'enquête, la demande de données juridiques, la requête de conformité réglementaire, la demande de données d'application de la loi, la soumission d'informations ordonnées par le tribunal et l'ordonnance d'informations réglementaires. Ces documents sont reconnus comme étant au même titre que les Demandes de renseignements en termes de finalité et de validité juridique.

Aux fins de la présente politique, tous les documents acceptables ayant un statut équivalent à une demande d'informations seront ci-après dénommés « Demande d'informations ».

  1. 2.3. Demande de libération Une demande de libération est définie comme un document formel émis par les forces de l'ordre ou une autre autorité compétente, demandant la libération et le transfert d'actifs, de documents ou d'autres éléments spécifiés qui sont soumis à des restrictions ou à un contrôle. Cette demande est généralement faite dans le contexte de procédures judiciaires, d'enquêtes ou de questions de conformité réglementaire, où des actifs ont été préalablement gelés, retenus ou saisis. Le but d’une demande de libération est d’autoriser et de faciliter le retour de ces actifs ou informations à leur propriétaire légitime ou à une autre entité désignée.

D'autres documents reconnus et acceptables servant un objectif similaire comprennent, sans s'y limiter : la directive de la police, la lettre de libération, l'ordonnance d'application de la loi, l'avis de libération, la lettre d'autorisation, l'ordonnance de libération, l'ordonnance judiciaire, l'ordonnance du tribunal et la demande MLAT. Ces documents sont reconnus comme remplissant des rôles comparables et ayant une valeur juridique similaire.

Les documents équivalents et acceptables qui remplissent la même fonction comprennent, sans s'y limiter : l'avis de demande d'informations, l'ordonnance de demande de données, l'enquête d'enquête, la demande de données juridiques, la requête de conformité réglementaire, la demande de données d'application de la loi, la soumission d'informations ordonnées par le tribunal et l'ordonnance d'informations réglementaires. Ces documents sont reconnus comme étant au même titre que les Demandes de renseignements en termes de finalité et de validité juridique.

Aux fins de la présente politique, tous les documents susmentionnés qui satisfont ou dépassent les normes d'une demande de libération seront ci-après appelés « demande de libération ».

3. Documentation nécessaire

Dans nos efforts pour aider efficacement toute autorité compétente, The Change Solutions Inc. exige une documentation officielle à l'appui de toute demande. Les pièces justificatives doivent contenir ce qui est spécifié dans la présente Politique et doivent être créées et nous envoyées conformément à la présente Politique (ci-après, la Demande d'Information, la Demande de Libération et les documents similaires sont également appelés conjointement « Demande » ou « Demandes »).

4. Lignes directrices pour les demandes

Les termes, conditions et garanties contenues ci-dessous dans la présente politique constituent une condition préalable au traitement réussi et à la satisfaction de la demande. Si une demande ne satisfait pas à cette politique, The Change Solutions Inc. se réserve le droit de l'ignorer.

  1. 4.1. Directives générales Toutes les demandes qui nous sont adressées :
    • Doit être clairement étiqueté avec un titre qui reflète fidèlement son objectif (par exemple, demande d'information ou similaire pour une demande d'informations, ou demande de libération ou similaire pour une demande de libération d'actifs gelés) ;
    • Doit être effectué sur une base légale ;
    • Doit inclure tous les numéros de dossier ou identifiants de référence liés au cas ;
    • Doit être délivré par une autorité compétente, telle que définie au paragraphe 1. ayant l'autorité et le pouvoir légal d'émettre la demande ;
    • Doit inclure des informations complètes, exactes et valides sur l'autorité compétente émettant la demande ;
    • Doit inclure une adresse postale, des numéros de téléphone de contact, une adresse électronique officielle et le site Web, le cas échéant, de l'autorité compétente ;
    • Doivent être partagés avec nous à partir d’une adresse e-mail officielle associée à l’autorité compétente ;
    • Doit être rédigé ou traduit en anglais ;
    • Doit être signé par l'agent émetteur ;
    • Doit inclure le sceau ou le cachet officiel de l'autorité compétente ;
    • Doit inclure le nom complet et le titre de la personne responsable de l'enquête ;
    • Si une personne autre que celle en charge de l'enquête intervient pour transmettre la demande, cette personne sera alors un représentant autorisé dans la demande, dont le nom complet et le titre doivent être inclus ;
    • Doit inclure la date à laquelle la documentation a été délivrée ;
    • Doit inclure une description du cas ou de l’enquête pertinente ;
    • Doit inclure en détail toute information pertinente à la demande, par ex. si la demande concerne une transaction, des informations telles que les adresses de portefeuille impliquées, les hachages de transaction et les montants transférés, ainsi que toute autre information importante doivent être incluses.
  2. 4.2. Lignes directrices pour les demandes d'information Toutes les demandes d'informations qui nous sont adressées :
    • Doit respecter toutes les directives générales ;
    • Doit contenir une description du type d'informations que l'autorité compétente souhaite recevoir.
    • Doit clairement indiquer toutes les actions ou méthodes proposées lors du traitement des informations ;
    • À certaines occasions, The Change Solutions Inc. peut imposer des mesures AML dans le cadre de notre politique AML, à la suite d'un rapport des autorités, y compris, mais sans s'y limiter, les procédures KYC, les demandes SOF, les restrictions de compte et la mise sur liste noire des données, entre autres qui peuvent être menées par cas - si ces actions ne sont pas acceptées par l'autorité compétente, la demande doit explicitement les déconseiller.
  3. 4.3. Lignes directrices pour les demandes de libération Toutes les demandes de libération qui nous sont adressées :
    • Doit respecter toutes les directives générales ;
    • Doit inclure des informations détaillées (par exemple, hachages de transaction, adresses de portefeuille, montants et devises) sur les transactions gelées qui doivent être libérées et restituées au(x) propriétaire(s) légitime(s) ;
    • Doit contenir des instructions explicites sur l'endroit où les actifs doivent être transférés, y compris les adresses du portefeuille de destination pour le retour de chaque transaction gelée ;
    • À certaines occasions, The Change Solutions Inc. peut demander une vérification à la partie destinataire et/ou au propriétaire légitime, confirmant que les adresses de destination fournies dans la demande sont correctes. Ainsi, si cela n'est pas accepté par l'autorité compétente, la demande devra explicitement le déconseiller.

5. Garanties

En nous envoyant une demande, vous acceptez le contenu de cette politique et vous déclarez et garantissez que :

  • Vous représentez une Autorité compétente telle que définie au paragraphe 2.1 ;
  • Vous êtes légalement habilité dans votre juridiction à émettre ou transmettre la demande ;
  • Le résultat résultant de la satisfaction de la demande sera légal et en relation avec les objectifs et les devoirs d'une autorité compétente et non avec des intérêts personnels ou similaires ;
  • Vous ne favorisez pas, n'exécutez pas, n'entreprenez pas, ne vous engagez pas ou n'aidez pas des activités illégales par le biais de la demande ;
  • Vous êtes responsable de la sauvegarde de la correspondance et de toute information partagée avec vous et de déployer des efforts organisés pour éviter toute fuite de données ;
  • Vous êtes responsable de la conservation de ces informations dans la mesure prévue par les lois applicables.

Toute partie prétendant faussement être et/ou se faisant passer pour une autorité compétente peut encourir une responsabilité pénale et/ou des poursuites.

6. Traitement des demandes

La Demande doit être adressée à notre service juridique à l'adresse e-mail suivante : [email protected] The Change Solutions Inc. prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la confidentialité de toutes les informations et documents fournis par l'Autorité compétente.

Toutes les demandes font l’objet d’un examen et d’un traitement approfondis. Ces procédures durent généralement 5 à 10 jours ouvrables, mais peuvent parfois prendre plus de temps en fonction de la charge de service et de la complexité de la demande.

Dans un premier temps, The Change Solutions Inc. examinera la demande pour s'assurer de son authenticité, pour vérifier que l'autorité qui l'a émise est effectivement habilitée à exercer ou à remplir l'obligation de déposer de telles demandes et pour s'assurer qu'une telle demande serait conforme aux lois applicables.

À certaines occasions et types de demandes ou lorsque les éléments mentionnés ci-dessus ne sont pas vérifiés, The Change Solutions Inc. peut revenir avec plus d'exigences, des mesures supplémentaires ou certaines procédures qui pourraient être considérées comme essentielles. Les cas d'exigences supplémentaires incluent, sans s'y limiter, les procédures d'identification étendues pour les parties impliquées et les documents à appliquer et à reconnaître dans notre juridiction, entre autres.

Dans le cas où la demande reçue est jugée incomplète ou non conforme aux conditions spécifiées dans la présente politique, The Change Solutions Inc. peut revenir en arrière et demander plus d'informations et/ou de documentation à l'autorité compétente qui l'a déposée, mais se réserve également le droit de l'ignorer.

Une fois que les procédures d'examen et de vérification sont terminées avec succès et que la demande est considérée comme authentique et conforme à la présente politique, The Change Solutions Inc. prendra toutes les mesures nécessaires pour y répondre.

7. Limitation des responsabilités

The Change Solutions Inc. s'engage à adopter les meilleures pratiques, à prendre des mesures efficaces et à utiliser des protocoles robustes, pour satisfaire toute demande légitime. Toutes les informations sont fournies « telles quelles » et « telles que disponibles » et toutes les actions sont prises selon les meilleurs principes dans la mesure de nos connaissances et capacités. En aucun cas The Change Solutions Inc., les propriétaires, administrateurs, dirigeants, membres, employés ou agents, ne pourront être tenus responsables de l'exactitude, de l'adéquation et de l'exhaustivité des informations divulguées ou des actions effectuées pour satisfaire la demande, et ne pourront être tenus responsables des divergences ou erreurs potentielles pouvant survenir à la suite d'une surveillance humaine, de déficiences systémiques ou d'erreurs de transmission de courrier électronique.

8. Avis de confidentialité

Toute information distribuée à l'autorité compétente par courrier électronique ou par d'autres moyens sera considérée comme confidentielle et privilégiée et ne sera utilisée qu'aux fins de la demande. Toute utilisation, reproduction ou diffusion non autorisée de la correspondance électronique et des documents joints, le cas échéant, est strictement interdite.

Pour toute demande ou clarification sur cette politique, veuillez contacter [email protected].