अनुरोध नीति

1 परिचय

हम अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं से किसी भी सक्षम प्राधिकारी के प्रयासों में सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस दिशा में, हमने इस नीति में बताए अनुसार एक प्रणाली स्थापित की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी अनुरोधों को बिना किसी देरी या अनावश्यक जटिलताओं के और लागू कानूनों के अनुसार सुरक्षित रूप से संभाला जाए।

सक्षम प्राधिकारियों के अनुरोधों का प्रसंस्करण, विशिष्ट नियमों और शर्तों (इसके बाद "नीति" या "अनुरोध नीति") के साथ इस नीति के अधीन है। नीति प्रावधानों और पूर्वनिर्धारित प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करती है जिसके बाद The Change Solutions Inc. (इसके बाद इसे "हम", "हम" या "सेवा" के रूप में भी जाना जाता है) https://thechange.ltd (इसके बाद "वेबसाइट" या "प्लेटफ़ॉर्म") और किसी भी संबंधित सेवाओं के संबंध में किसी भी अनुरोध को पूरा करता है।

2. परिभाषाएँ

1. 2.1. सक्षम प्राधिकारी जैसा कि सक्षम प्राधिकारी को परिभाषित किया गया है, कोई भी पार्टी, व्यक्ति, या संगठन, जिसे सरकार, राज्य, नगर पालिका, या इसी तरह से कानूनी रूप से अधिकार प्राप्त है, अनुरोध दायर करने, जानकारी प्राप्त करने, जमी हुई संपत्तियों को जारी करने, जांच करने या इसी तरह के कर्तव्यों का पालन करने या सुरक्षा बलों तक सीमित नहीं होने के लिए शक्तियों, कर्तव्यों और कार्यों को करने के लिए; कानून प्रवर्तन निकाय; स्थानीय या अंतर्राष्ट्रीय अदालतें; सक्षम सरकारी, अंतरसरकारी, या सुपरनैशनल निकाय; सक्षम एजेंसियां, विभाग, नियामक प्राधिकरण, स्व-नियामक प्राधिकरण या संगठन।
2. 2.2. जानकारी अनुरोध सूचना अनुरोध को कानून प्रवर्तन या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी एक औपचारिक दस्तावेज के रूप में परिभाषित किया गया है, जो चल रही जांच, कानूनी कार्यवाही या नियामक अनुपालन जांच से संबंधित विशिष्ट डेटा या जानकारी का अनुरोध करता है। ऐसे अनुरोध आम तौर पर तब किए जाते हैं जब कानूनी पूछताछ की प्रगति, कानूनों के प्रवर्तन, या नियामक मानकों के पालन के लिए आवश्यक जानकारी तक पहुंचने या समीक्षा करने की आवश्यकता होती है। सूचना अनुरोध का उद्देश्य प्रासंगिक डेटा, रिकॉर्ड या दस्तावेज़ प्राप्त करना है जिसमें व्यक्तिगत विवरण, लेनदेन इतिहास, संचार लॉग या अन्य संबंधित जानकारी शामिल हो सकती है।

समतुल्य और स्वीकार्य दस्तावेज़ जो समान कार्य करते हैं उनमें शामिल हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं: सूचना मांग नोटिस, डेटा अनुरोध आदेश, जांच पूछताछ, कानूनी डेटा अनुरोध, नियामक अनुपालन क्वेरी, कानून प्रवर्तन डेटा मांग, न्यायालय-आदेशित सूचना प्रस्तुति, और नियामक सूचना आदेश। इन दस्तावेज़ों को उनके उद्देश्य और कानूनी वैधता के संदर्भ में सूचना अनुरोधों के बराबर माना जाता है।

इस नीति के प्रयोजनों के लिए, सूचना अनुरोध के समकक्ष स्थिति वाले ऐसे सभी स्वीकार्य दस्तावेजों को इसके बाद 'सूचना अनुरोध' के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

3. 2.3. रिहाई अनुरोध रिलीज अनुरोध को कानून प्रवर्तन या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी एक औपचारिक दस्तावेज के रूप में परिभाषित किया गया है, जो संपत्तियों, दस्तावेजों, या अन्य निर्दिष्ट वस्तुओं की रिहाई और हस्तांतरण का अनुरोध करता है जो प्रतिबंध या नियंत्रण में हैं। यह अनुरोध आम तौर पर कानूनी कार्यवाही, जांच, या विनियामक अनुपालन मामलों के संदर्भ में किया जाता है, जहां संपत्तियों को पहले जब्त कर लिया गया है, रोक दिया गया है या जब्त कर लिया गया है। रिलीज़ अनुरोध का उद्देश्य इन संपत्तियों या सूचनाओं को उनके सही मालिक या किसी अन्य नामित इकाई को वापस करने के लिए अधिकृत करना और सुविधा प्रदान करना है।

इसी उद्देश्य को पूरा करने वाले अन्य मान्यता प्राप्त और स्वीकार्य दस्तावेजों में शामिल हैं, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं: पुलिस निर्देश, रिहाई पत्र, कानून प्रवर्तन आदेश, रिहाई नोटिस, प्राधिकरण पत्र, रिहाई आदेश, न्यायिक आदेश, न्यायालय आदेश और एमएलएटी अनुरोध। इन दस्तावेज़ों को तुलनीय भूमिकाएँ निभाने और समान कानूनी महत्व रखने वाले के रूप में पहचाना जाता है।

समतुल्य और स्वीकार्य दस्तावेज़ जो समान कार्य करते हैं उनमें शामिल हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं: सूचना मांग नोटिस, डेटा अनुरोध आदेश, जांच पूछताछ, कानूनी डेटा अनुरोध, नियामक अनुपालन क्वेरी, कानून प्रवर्तन डेटा मांग, न्यायालय-आदेशित सूचना प्रस्तुति, और नियामक सूचना आदेश। इन दस्तावेज़ों को उनके उद्देश्य और कानूनी वैधता के संदर्भ में सूचना अनुरोधों के बराबर माना जाता है।

इस नीति के प्रयोजनों के लिए, उपरोक्त सभी दस्तावेज़ जो रिलीज़ अनुरोध के मानकों को पूरा करते हैं या उससे अधिक हैं, उन्हें इसके बाद 'रिलीज़ अनुरोध' के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

3. आवश्यक दस्तावेज

किसी भी सक्षम प्राधिकारी की प्रभावी ढंग से सहायता करने के हमारे प्रयास में, The Change Solutions Inc. को किसी भी अनुरोध का समर्थन करने वाले आधिकारिक दस्तावेज़ की आवश्यकता होती है। सहायक दस्तावेज़ में वह सब शामिल होना चाहिए जो इस नीति में निर्दिष्ट है और इस नीति के अनुसार हमें बनाया और भेजा जाएगा (इसके बाद सूचना अनुरोध, रिलीज़ अनुरोध और इसी तरह के दस्तावेज़ों को संयुक्त रूप से "अनुरोध" या "अनुरोध" के रूप में भी जाना जाता है)।

4. अनुरोधों के लिए दिशानिर्देश

इस नीति में नीचे दिए गए नियम, शर्तें और वारंटी अनुरोध की सफल प्रसंस्करण और संतुष्टि के लिए एक शर्त हैं। यदि कोई अनुरोध इस नीति को पूरा नहीं करता है - The Change Solutions Inc. इसे अनदेखा करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

1. 4.1. सामान्य दिशानिर्देश हमारे लिए निर्देशित सभी अनुरोध:
   • स्पष्ट रूप से एक शीर्षक के साथ लेबल किया जाना चाहिए जो सटीक रूप से इसके उद्देश्य को दर्शाता है (उदाहरण के लिए सूचना अनुरोध या सूचना के अनुरोध के लिए समान, या रिलीज़ अनुरोध या जमे हुए संपत्तियों को जारी करने के अनुरोध के लिए समान);
   • कानूनी आधार पर बनाया जाएगा;
   • मामले से संबंधित कोई फ़ाइल संख्या या संदर्भ आईडी शामिल होनी चाहिए;
   • एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा, जैसा कि पैराग्राफ 1 में परिभाषित किया गया है। अनुरोध जारी करने के अधिकार और कानूनी शक्ति के साथ;
   • अनुरोध जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी के बारे में पूर्ण, सटीक और वैध जानकारी शामिल होगी;
   • इसमें सक्षम प्राधिकारी का डाक पता, संपर्क फोन नंबर, आधिकारिक ईमेल पता और वेबसाइट, यदि कोई हो, शामिल होगी;
   • सक्षम प्राधिकारी से जुड़े आधिकारिक ईमेल पते से हमारे साथ साझा किया जाएगा;
   • अंग्रेजी में बनाया जाएगा या अनुवाद किया जाएगा;
   • जारीकर्ता अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा;
   • सक्षम प्राधिकारी की आधिकारिक मुहर या मोहर शामिल होगी;
   • इसमें जांच के प्रभारी व्यक्ति का पूरा नाम और पदवी शामिल होगी;
   • यदि जांच के प्रभारी से भिन्न कोई भी व्यक्ति अनुरोध को अग्रेषित करने के लिए मध्यस्थता करता है, तो यह व्यक्ति अनुरोध में अधिकृत प्रतिनिधि होगा, जिसका पूरा नाम और शीर्षक शामिल होना चाहिए;
   • इसमें वह तारीख शामिल होगी जब दस्तावेज़ जारी किया गया था;
   • इसमें प्रासंगिक मामले या जांच का विवरण शामिल होगा;
   • अनुरोध से संबंधित किसी भी जानकारी को विस्तार से शामिल किया जाएगा, जैसे यदि अनुरोध किसी लेन-देन के संबंध में है, तो इसमें शामिल वॉलेट पते, लेन-देन हैश और हस्तांतरित राशि जैसी जानकारी के साथ-साथ कोई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी शामिल की जानी चाहिए।
2. 4.2. सूचना अनुरोध दिशानिर्देश हमें निर्देशित सभी सूचना अनुरोध:
   • सभी सामान्य दिशानिर्देशों को पूरा करना होगा;
   • इसमें उस प्रकार की जानकारी का विवरण होना चाहिए जिसे सक्षम प्राधिकारी प्राप्त करना चाहता है।
   • सूचना के प्रसंस्करण के दौरान किसी भी प्रस्तावित कार्रवाई या तरीकों को स्पष्ट रूप से बताना होगा;
   • कुछ अवसरों पर, अधिकारियों की एक रिपोर्ट के बाद, हमारी एएमएल नीति के हिस्से के रूप में The Change Solutions Inc. एएमएल उपाय लागू कर सकता है, जिसमें केवाईसी प्रक्रियाएं, एसओएफ अनुरोध, खाता प्रतिबंध और डेटा ब्लैकलिस्टिंग शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, जो प्रति मामले में आयोजित किया जा सकता है - यदि इन कार्यों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, तो अनुरोध स्पष्ट रूप से इसके खिलाफ सलाह देगा।
3. 4.3. रिलीज़ अनुरोध दिशानिर्देश सभी रिलीज़ अनुरोध हमें निर्देशित किए गए:
   • सभी सामान्य दिशानिर्देशों को पूरा करना होगा;
   • इसमें जमे हुए लेनदेन की विस्तृत जानकारी (उदाहरण के लिए लेनदेन हैश, वॉलेट पते, राशि और मुद्राएं) शामिल होनी चाहिए जिन्हें जारी करने और सही मालिक को वापस करने की आवश्यकता है;
   • प्रत्येक जमे हुए लेनदेन की वापसी के लिए गंतव्य वॉलेट पते सहित परिसंपत्तियों को कहां स्थानांतरित किया जाना चाहिए, इस पर स्पष्ट निर्देश शामिल होंगे;
   • कुछ अवसरों पर, The Change Solutions Inc. प्राप्तकर्ता पक्ष और/या असली मालिक से सत्यापन की मांग कर सकता है, यह पुष्टि करते हुए कि अनुरोध में दिए गए गंतव्य पते सही हैं, इसलिए यदि यह सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, तो अनुरोध स्पष्ट रूप से इसके खिलाफ सलाह देगा।

5. वारंटी

हमें एक अनुरोध अग्रेषित करके, आप इस नीति की सामग्री को स्वीकार करते हैं और आप घोषणा करते हैं और आश्वासन देते हैं कि:

• आप अनुच्छेद 2.1 में परिभाषित एक सक्षम प्राधिकारी का प्रतिनिधित्व करते हैं;
• अनुरोध जारी करने या अग्रेषित करने के लिए आप अपने अधिकार क्षेत्र में कानूनी रूप से सशक्त हैं;
• अनुरोध की संतुष्टि से उत्पन्न परिणाम कानूनी होगा और एक सक्षम प्राधिकारी के उद्देश्यों और कर्तव्यों के अनुरूप होगा, न कि व्यक्तिगत हितों या समान;
• आप अनुरोध के माध्यम से किसी भी गैरकानूनी गतिविधियों को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, उपक्रम नहीं कर रहे हैं, इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं या सहायता नहीं कर रहे हैं;
• आपके साथ साझा किए गए पत्राचार और किसी भी जानकारी की सुरक्षा करने और किसी भी डेटा रिसाव से बचने की दिशा में संगठित प्रयास करने के लिए आप जिम्मेदार हैं;
• आप ऐसी जानकारी को लागू कानूनों द्वारा प्रावधानित सीमा तक बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं।

सक्षम प्राधिकारी होने और/या उसका प्रतिरूपण करने का झूठा दावा करने वाले किसी भी पक्ष को आपराधिक दायित्व और/या अभियोजन का सामना करना पड़ सकता है।

6. अनुरोधों का प्रसंस्करण

अनुरोध हमारे कानूनी विभाग को निम्नलिखित ईमेल पते पर भेजा जाएगा: [email protected] The Change Solutions Inc. सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गई सभी जानकारी और दस्तावेजों की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करेगा।

सभी अनुरोधों की गहन समीक्षा और प्रसंस्करण किया जाता है। ऐसी प्रक्रियाएं आम तौर पर 5 से 10 कार्यदिवसों तक चलती हैं, लेकिन कुछ अवसरों पर सेवा भार और अनुरोध की जटिलता के संबंध में अधिक समय लग सकता है।

पहले कदम के रूप में, The Change Solutions Inc. इसकी प्रामाणिकता का पता लगाने के लिए अनुरोध की समीक्षा करेगा, यह सत्यापित करने के लिए कि इसे जारी करने वाला प्राधिकारी वास्तव में ऐसे अनुरोधों को दाखिल करने का कर्तव्य निभाने या निष्पादित करने के लिए सशक्त है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसा अनुरोध लागू कानूनों के अनुसार होगा।

कुछ अवसरों और प्रकार के अनुरोधों पर या जब उपर्युक्त सत्यापित नहीं होता है, तो The Change Solutions Inc. अधिक आवश्यकताओं, अतिरिक्त उपायों, या कुछ प्रक्रियाओं के साथ वापस आ सकता है जिन्हें आवश्यक माना जा सकता है। अतिरिक्त आवश्यकताओं के उदाहरणों में शामिल पक्षों के लिए विस्तारित पहचान प्रक्रियाएं और हमारे अधिकार क्षेत्र में लागू और मान्यता प्राप्त किए जाने वाले दस्तावेज़ शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

ऐसी स्थिति में जब प्राप्त अनुरोध को अधूरा माना जाता है या इस नीति में निर्दिष्ट शर्तों के अनुरूप नहीं है, तो The Change Solutions Inc. इसे वापस कर सकता है और इसे दाखिल करने वाले सक्षम प्राधिकारी से अधिक जानकारी और/या दस्तावेज़ीकरण का अनुरोध कर सकता है, लेकिन इसे अनदेखा करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

समीक्षा और सत्यापन प्रक्रियाएं सफलतापूर्वक पूरी होने के बाद, और अनुरोध को प्रामाणिक और इस नीति के अनुरूप माना जाता है, The Change Solutions Inc. इसे संतुष्ट करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करेगा।

7. देनदारियों की सीमा

The Change Solutions Inc. किसी भी वैध अनुरोध को पूरा करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने, प्रभावी उपाय करने और मजबूत प्रोटोकॉल का उपयोग करने के लिए समर्पित है। सभी जानकारी "जैसी है" और "जैसी उपलब्ध है" के आधार पर प्रदान की जाती है और सभी कार्रवाइयां हमारे ज्ञान और क्षमताओं की सीमा तक सर्वोत्तम सिद्धांतों के साथ की जाती हैं। किसी भी स्थिति में, मालिकों, निदेशकों, अधिकारियों, सदस्यों, कर्मचा��ियों या एजेंटों को प्रकट की गई जानकारी या अनुरोध को पूरा करने के लिए किए गए कार्यों की सटीकता, पर्याप्तता और पूर्णता के लिए उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, और संभावित विसंगतियों या त्रुटियों के लिए कोई दायित्व नहीं होगा, जो मानवीय निरीक्षण, प्रणालीगत कमियों या ईमेल ट्रांसमिशन त्रुटियों के परिणामस्वरूप उत्पन्न हो सकते हैं।

8. गोपनीयता सूचना

ईमेल पत्राचार या अन्य माध्यमों से सक्षम प्राधिकारी को वितरित की गई कोई भी जानकारी गोपनीय और विशेषाधिकार प्राप्त मानी जाएगी और इसका उपयोग केवल अनुरोध के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा। ईमेल पत्राचार और उसके संलग्न दस्तावेजों का कोई भी अनधिकृत उपयोग, पुनरुत्पादन या प्रसार, यदि कोई हो, सख्त वर्जित है।

इस नीति पर किसी भी अनुरोध या स्पष्टीकरण के लिए, कृपया [email protected] पर संपर्क करें।