Política de solicitudes

Para solicitudes de Autoridades Competentes.

1. Introducción

Seguimos comprometidos a ayudar los esfuerzos de cualquier autoridad competente lo mejor que podamos. En esta dirección, hemos establecido un sistema como se ilustra en esta política, para garantizar que todas las solicitudes se manejen de forma segura, sin demoras ni complicaciones innecesarias, y de acuerdo con las leyes aplicables.

El procesamiento de solicitudes, de autoridades competentes, está sujeto a esta Política con términos y condiciones específicos (en adelante “Política” o “Política de Solicitudes”). La Política describe las disposiciones y los procedimientos predefinidos después de los cuales The Change Solutions Inc. (en adelante también denominado "Nosotros", "Nos" o "Servicio") satisface cualquier solicitud en relación con https://thechange.ltd (en adelante "Sitio web" o "Plataforma") y cualquier servicio asociado.

2. Definiciones

2.1. Autoridad Competente Como se define Autoridad Competente, cualquier parte, persona u organización, que esté legalmente facultada por el gobierno, estado, municipio o similar, para ejercer o realizar los poderes, deberes y funciones de presentar solicitudes, obtener información, liberar activos congelados, realizar investigaciones o deberes similares, incluidas, entre otras, las fuerzas de seguridad; organismos encargados de hacer cumplir la ley; tribunales locales o internacionales; organismos gubernamentales, intergubernamentales o supranacionales competentes; agencias, departamentos, autoridades reguladoras, autoridades u organizaciones autorreguladoras competentes.
2.2. Solicitud de información Una Solicitud de Información se define como un documento formal emitido por las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley u otra autoridad competente, que solicita datos o información específicos pertinentes a una investigación en curso, un procedimiento legal o una verificación de cumplimiento normativo. Estas solicitudes se realizan comúnmente cuando es necesario acceder o revisar información necesaria para el avance de investigaciones legales, la aplicación de leyes o el cumplimiento de estándares regulatorios. El objetivo de una Solicitud de Información es obtener datos, registros o documentos relevantes que pueden incluir datos personales, historiales de transacciones, registros de comunicaciones u otra información relacionada.

Los documentos equivalentes y aceptables que cumplen la misma función incluyen, entre otros: Aviso de demanda de información, Orden de solicitud de datos, Consulta de investigación, Solicitud de datos legales, Consulta de cumplimiento normativo, Demanda de datos de las autoridades, Envío de información ordenado por el tribunal y Orden de información regulatoria. Estos documentos se reconocen a la par de las Solicitudes de Información en cuanto a su finalidad y validez jurídica.

A los efectos de esta Política, todos los documentos aceptables con un estado equivalente a una Solicitud de información se denominarán en lo sucesivo "Solicitud de información".

2.3. Solicitud de liberación Una Solicitud de Liberación se define como un documento formal emitido por las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley u otra autoridad competente, solicitando la liberación y transferencia de activos, documentos u otros elementos específicos que están bajo restricción o control. Esta solicitud generalmente se realiza en el contexto de procedimientos legales, investigaciones o asuntos de cumplimiento normativo, donde los activos han sido previamente congelados, retenidos o incautados. El propósito de una Solicitud de Liberación es autorizar y facilitar la devolución de estos activos o información a su legítimo propietario u otra entidad designada.

Otros documentos reconocidos y aceptables que sirven para un propósito similar incluyen, entre otros: directiva policial, carta de liberación, orden de aplicación de la ley, aviso de liberación, carta de autorización, orden de liberación, orden judicial, orden judicial y solicitud de MLAT. Se reconoce que estos documentos cumplen funciones comparables y tienen un peso legal similar.

A los efectos de esta Política, todos los documentos antes mencionados que cumplan o superen los estándares de una Solicitud de liberación se denominarán en adelante "Solicitud de liberación".

3. Documentación necesaria

En nuestro esfuerzo por ayudar eficazmente a cualquier autoridad competente, The Change Solutions Inc. requiere documentación oficial que respalde cualquier solicitud. La documentación de respaldo debe contener lo que se especifica en esta Política y se creará y enviará a nosotros de acuerdo con esta Política (en adelante, la Solicitud de información, la Solicitud de divulgación y documentos similares también se denominarán conjuntamente “Solicitud” o “Solicitudes”).

4. Directrices para solicitudes

Los términos, condiciones y garantías contenidas a continuación en esta Política constituyen un requisito previo para el procesamiento exitoso y la satisfacción de la Solicitud. En caso de que una Solicitud no cumpla con esta Política, The Change Solutions Inc. se reserva el derecho de ignorarla.

4.1. Pautas generales Todas las solicitudes dirigidas a nosotros:
- Estará claramente etiquetado con un título que refleje con precisión su propósito (por ejemplo, Solicitud de información o similar para una solicitud de información, o Solicitud de liberación o similar para una solicitud de liberación de activos congelados);
- Se realizará sobre una base legal;
- Incluirá cualquier número de expediente o ID de referencia relacionados con el caso;
- Será emitida por una autoridad competente, tal como se define en el Párrafo 1. con la autoridad y poder legal para emitir la Solicitud;
- Incluirá información completa, precisa y válida sobre la autoridad competente que emite la solicitud;
- Incluirá una dirección postal, números de teléfono de contacto, dirección de correo electrónico oficial y sitio web, si lo hubiere, de la autoridad competente;
- Se compartirá con nosotros desde una dirección de correo electrónico oficial asociada con la autoridad competente;
- Se realizará o traducirá al inglés;
- Estará firmado por el funcionario emisor;
- Incluirá el sello o timbre oficial de la Autoridad Competente;
- Incluirá el nombre completo y cargo del responsable de la investigación;
- Si alguna persona, distinta del encargado de la consulta, mediare para remitir la Solicitud, entonces dicha persona será un representante autorizado en la Solicitud, cuyo nombre completo y cargo deberá constar;
- Incluirá la fecha en que se emitió la documentación;
- Incluirá una descripción del caso o investigación relevante;
- Incluirá en detalle cualquier información relevante a la solicitud, p.e. Si la solicitud se refiere a una transacción, se debe incluir información como direcciones de billetera involucradas, hashes de transacciones y montos transferidos, junto con cualquier otra información importante.
4.2. Pautas para la solicitud de información Todas las solicitudes de información dirigidas a nosotros:
- Deberá cumplir con todos los Lineamientos Generales;
- Contendrá una descripción del tipo de información que la autoridad competente desea recibir.
- Deberá indicar claramente cualquier acción o método propuesto durante el procesamiento de la información;
- En ciertas ocasiones, The Change Solutions Inc. puede imponer Medidas ALD como parte de nuestra Política ALD, luego de un informe de las autoridades, incluidos, entre otros, procedimientos KYC, solicitudes SOF, restricciones de cuentas y listas negras de datos, entre otras que pueden realizarse según el caso; si estas acciones no son aceptadas por la Autoridad Competente, la Solicitud lo desaconsejará explícitamente.
4.3. Directrices para la solicitud de liberación Todas las solicitudes de liberación dirigidas a nosotros:
- Deberá cumplir con todos los Lineamientos Generales;
- Incluirá información detallada (por ejemplo, hashes de transacciones, direcciones de billetera, montos y monedas) de las transacciones congeladas que deben liberarse y devolverse a los propietarios legítimos;
- Contendrá instrucciones explícitas sobre dónde deben transferirse los activos, incluidas las direcciones de la billetera de destino para la devolución de cada transacción congelada;
- En determinadas ocasiones, The Change Solutions Inc. podrá solicitar verificación al receptor y/o legítimo titular, confirmando que las direcciones de destino proporcionadas en la Solicitud son correctas, por lo que si ésta no es aceptada por la Autoridad Competente, la Solicitud lo desaconsejará explícitamente.

5. Garantías

Al enviarnos una Solicitud, usted acepta el contenido de esta Política y declara y garantiza que:

Usted representa a una Autoridad Competente tal como se define en el Párrafo 2.1;
Usted está legalmente facultado en su jurisdicción para emitir o remitir la Solicitud;
El resultado resultante de la satisfacción de la Solicitud será legal y estará asociado a los propósitos y deberes de una Autoridad Competente y no a intereses personales o similares;
Usted no promueve, realiza, emprende, participa ni ayuda a ninguna actividad ilegal a través de la Solicitud;
Usted es responsable de salvaguardar la correspondencia y cualquier información compartida con usted y de hacer esfuerzos organizados para evitar cualquier fuga de datos;
Usted es responsable de mantener dicha información durante el tiempo previsto por las leyes aplicables.

Cualquier parte que afirme falsamente ser o hacerse pasar por una Autoridad Competente puede enfrentar responsabilidad penal y/o enjuiciamiento.

6. Tramitación de Solicitudes

La Solicitud deberá dirigirse a nuestro departamento legal a la siguiente dirección de correo electrónico: [email protected] The Change Solutions Inc. tomará todas las acciones necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de toda la información y documentos proporcionados por la Autoridad Competente.

Todas las Solicitudes se someten a una revisión y procesamiento exhaustivos. Estos trámites suelen durar de 5 a 10 días hábiles, pero en determinadas ocasiones pueden demorar más en relación a la carga del servicio y la complejidad de la solicitud.

Como primer paso, The Change Solutions Inc. revisará la Solicitud para determinar su autenticidad, para verificar que la autoridad que la emite esté realmente facultada para ejercer o cumplir con el deber de presentar dichas Solicitudes y para garantizar que dicha Solicitud se ajuste a las leyes aplicables.

En determinadas ocasiones y tipos de solicitudes o cuando las anteriores no sean verificadas, The Change Solutions Inc. podrá regresar con más requisitos, medidas extras o ciertos procedimientos que podrían considerarse imprescindibles. Los casos de requisitos adicionales incluyen, entre otros, procedimientos de identificación extendidos para las partes involucradas y los documentos que se deben hacer cumplir y reconocer en nuestra jurisdicción, entre otros.

En caso de que la Solicitud recibida se considere incompleta o no se ajuste a los Términos especificados en esta Política, The Change Solutions Inc. podrá revertir y solicitar más información y/o documentación a la Autoridad Competente que la presentó, pero también se reserva el derecho de ignorarla.

Una vez que los procedimientos de revisión y verificación se hayan completado con éxito y la Solicitud se considere auténtica y conforme a esta Política, The Change Solutions Inc. tomará todas las medidas necesarias para satisfacerla.

7. Limitación de responsabilidades

The Change Solutions Inc. se dedica a adoptar las mejores prácticas, tomar medidas efectivas y utilizar protocolos sólidos para satisfacer cualquier solicitud legítima. Toda la información se proporciona "tal cual" y "según esté disponible" y todas las acciones se toman con los mejores principios en la medida de nuestro conocimiento y capacidades. En ningún caso The Change Solutions Inc., los propietarios, directores, funcionarios, miembros, empleados o agentes, serán responsables de la exactitud, idoneidad e integridad de la información divulgada o de las acciones realizadas para satisfacer la Solicitud, y no asumirán ninguna responsabilidad por posibles discrepancias o errores que puedan surgir como resultado de supervisión humana, deficiencias sistémicas o errores de transmisión de correo electrónico.

8. Aviso de confidencialidad

Cualquier información distribuida a la autoridad competente a través de correspondencia por correo electrónico u otros medios se considerará confidencial y privilegiada y se utilizará únicamente para los fines de la Solicitud. Cualquier uso, reproducción o difusión no autorizados de la correspondencia por correo electrónico y sus documentos adjuntos, si los hubiera, está estrictamente prohibido.

Para cualquier solicitud o aclaración sobre esta Política, comuníquese con [email protected].