Политика запросов

По запросам компетентных органов.

1. Введение

Мы по-прежнему привержены оказанию помощи усилиям любого компетентного органа в меру своих возможностей. В этом направлении мы создали систему, как показано в этой политике, чтобы гарантировать, что все запросы обрабатываются безопасно, без задержек или ненужных осложнений, и в соответствии с действующим законодательством.

Обработка запросов компетентных органов регулируется настоящей Политикой с конкретными условиями (далее «Политика» или «Политика запросов»). В Политике изложены положения и предопределенные процедуры, после которых The Change Solutions Inc. (далее также именуемые «Мы», «Нас» или «Сервис») удовлетворяет любые запросы в отношении https://thechange.ltd (далее «Веб-сайт» или «Платформа») и любых связанных с ним услуг.

2. Определения

  1. 2.1. Компетентный орган Согласно определению Компетентного органа, любая сторона, лицо или организация, которая по закону уполномочена правительством, штатом, муниципалитетом или аналогичным органом осуществлять или выполнять полномочия, обязанности и функции по подаче запросов, получению информации, выпуску замороженных активов, проведению расследований или аналогичных обязанностей, включая, помимо прочего, силы безопасности; правоохранительные органы; местные или международные суды; компетентные правительственные, межправительственные или наднациональные органы; компетентные органы, ведомства, контролирующие органы, органы саморегулирования или организации.
  2. 2.2. Запрос информации Информационный запрос определяется как официальный документ, выданный правоохранительными органами или другим компетентным органом, в котором запрашиваются конкретные данные или информация, имеющая отношение к текущему расследованию, судебному разбирательству или проверке соответствия нормативным требованиям. Такие запросы обычно делаются, когда необходимо получить доступ или просмотреть информацию, необходимую для продвижения юридических расследований, обеспечения соблюдения законов или соблюдения нормативных стандартов. Целью запроса информации является получение соответствующих данных, записей или документов, которые могут включать личные данные, истории транзакций, журналы связи или другую соответствующую информацию.

Эквивалентные и приемлемые документы, которые выполняют одну и ту же функцию, включают, помимо прочего: уведомление о требовании информации, приказ о запросе данных, следственное расследование, запрос юридических данных, запрос на соответствие нормативным требованиям, запрос данных правоохранительными органами, представление информации по распоряжению суда и приказ о нормативной информации. Данные документы признаются приравненными к Информационным запросам по своему назначению и юридической силе.

Для целей настоящей Политики все подобные приемлемые документы, имеющие статус, эквивалентный Запросу на информацию, будут именоваться в дальнейшем «Запрос на информацию».

  1. 2.3. Запрос на выпуск Запрос на освобождение определяется как официальный документ, выдаваемый правоохранительными органами или другим компетентным органом с просьбой освободить и передать активы, документы или другие указанные предметы, которые находятся под ограничением или контролем. Этот запрос обычно делается в контексте судебных разбирательств, расследований или вопросов соблюдения нормативных требований, когда активы ранее были заморожены, удержаны или арестованы. Цель запроса на освобождение ��� разрешить и облегчить возврат этих активов или информации их законному владельцу или другому назначенному лицу.

Другие признанные и приемлемые документы, служащие аналогичной цели, включают, помимо прочего: распоряжение полиции, письмо об освобождении, распоряжение правоохранительных органов, уведомление об освобождении, письмо-разрешение, распоряжение об освобождении, судебное постановление, постановление суда и запрос MLAT. Эти документы признаны выполняющими сопоставимые функции и имеющими одинаковую юридическую силу.

Эквивалентные и приемлемые документы, которые выполняют одну и ту же функцию, включают, помимо прочего: уведомление о требовании информации, приказ о запросе данных, следственное расследование, запрос юридических данных, запрос на соответствие нормативным требованиям, запрос данных правоохранительными органами, представление информации по распоряжению суда и приказ о нормативной информации. Данные документы признаются приравненными к Информационным запросам по своему назначению и юридической силе.

Для целей настоящей Политики все вышеупомянутые документы, которые соответствуют стандартам Запроса на выпуск или превосходят его, будут именоваться в дальнейшем «Запросом на выпуск».

3. Необходимая документация

Чтобы эффективно помочь любому компетентному органу, The Change Solutions Inc. требует официальную документацию, подтверждающую любой запрос. Сопроводительная документация должна содержать то, что указано в настоящей Политике, и должна быть создана и отправлена ​​нам в соответствии с настоящей Политикой (далее «Запрос информации», «Запрос на выпуск» и аналогичные документы также совместно именуются «Запрос» или «Запросы»).

4. Правила подачи запросов

Условия и гарантии, содержащиеся ниже в настоящей Политике, являются обязательным условием для успешной обработки и удовлетворения Запроса. Если Запрос не соответствует настоящей Политике - The Change Solutions Inc. оставляет за собой право игнорировать его.

  1. 4.1. Общие рекомендации Все запросы, направленные к нам:
    • Должен быть четко обозначен заголовком, который точно отражает его цель (например, «Запрос информации» или аналогичный для запроса информации, или «Запрос на освобождение» или аналогичный для запроса на освобождение замороженных активов);
    • Должен быть составлен на законной основе;
    • Должен включать любые номера файлов или идентификаторы ссылок, относящиеся к делу;
    • Должен быть выдан компетентным органом, как определено в пункте 1. с полномочиями и юридическими полномочиями на выдачу запроса;
    • Должен включать полную, точную и достоверную информацию о компетентном органе, выдающем запрос;
    • Должен включать почтовый адрес, номера контактных телефонов, официальный адрес электронной почты и веб-сайт, если таковой имеется, компетентного органа;
    • Передаются нам с официального адреса электронной почты, связанного с компетентным органом;
    • Должен быть составлен или переведен на английский язык;
    • Подписывается должностным лицом, выдавшим документ;
    • Должен включать официальную печать или штамп Компетентного органа;
    • Должны быть указаны полное имя и должность лица, ответственного за расследование;
    • Если какое-либо лицо, отличное от лица, ответственного за расследование, выступает посредником в направлении Запроса, то этим лицом должен быть уполномоченный в Запросе представитель, полное имя и должность которого должны быть указаны;
    • Должна быть указана дата выдачи документации;
    • Должен включать описание соответствующего дела или расследования;
    • Должен включать подробную информацию, имеющую отношение к запросу, например. если запрос касается транзакции, должна быть включена такая информация, как задействованные адреса кошельков, хэши транзакций и переведенные суммы, а также любая другая важная информация.
  2. 4.2. Руководство по запросу информации Все информационные запросы, направляемые нам:
    • Должен соответствовать всем Общим руководящим принципам;
    • Должен содержать описание типа информации, которую компетентный орган желает получить.
    • Должен четко указывать любые предлагаемые действия или методы при обработке информации;
    • В определенных случаях The Change Solutions Inc. может вводить меры ПОД в рамках нашей Политики ПОД на основании отчета органов власти, включая, помимо прочего, процедуры KYC, запросы SOF, ограничения учетных записей и занесение данных в черный список, среди прочего, которые могут проводиться в каждом конкретном случае - если эти действия не приняты Компетентным органом, в Запросе будет явно не указано иное.
  3. 4.3. Руководство по запросу на выпуск Все запросы на выпуск, направленные нам:
    • Должен соответствовать всем Общим руководящим принципам;
    • Должен включать подробную информацию (например, хеши транзакций, адреса кошельков, суммы и валюты) замороженных транзакций, которые необходимо разблокировать и вернуть законному владельцу(ам);
    • Должен содержать четкие инструкции о том, куда следует перевести активы, включая адреса кошельков назначения для возврата каждой замороженной транзакции;
    • В определенных случаях The Change Solutions Inc. может запросить подтверждение у принимающей стороны и/или законного владельца, подтверждающее, что адреса назначения, указанные в Запросе, верны, поэтому, если это не будет принято Компетентным органом, в Запросе будет явно не указано иное.

5. Гарантии

Направляя нам Запрос, вы принимаете содержание настоящей Политики, а также заявляете и гарантируете, что:

  • Вы представляете Компетентный орган, как это определено в пункте 2.1;
  • В соответствии с законодательством вашей юрисдикции вы имеете право направить или переслать Запрос;
  • Результат удовлетворения Запроса будет законным и будет соответствовать целям и обязанностям Компетентного органа, а не личным интересам или чему-то подобному;
  • Вы не содействуете, не выполняете, не предпринимаете, не участвуете и не помогаете какой-либо незаконной деятельности посредством Запроса;
  • Вы несете ответственность за сохранность переписки и любой информации, предоставленной вам, а также за принятие организованных мер во избежание любой утечки данных;
  • Вы несете ответственность за сохранение такой информации в пределах, предусмотренных действующим законодательством.

Любая сторона, ложно заявляющая о себе и/или выдающая себя за Компетентный орган, может быть привлечена к уголовной ответственности и/или судебному преследованию.

6. Обработка запросов

Запрос должен быть направлен в наш юридический отдел по следующему адресу электронной почты: [email protected] The Change Solutions Inc. предпримет все необходимые действия для обеспечения безопасности и конфиденциальности всей информации и документов, предоставленных Компетентным органом.

Все запросы проходят тщательную проверку и обработку. Такие процедуры обычно длятся от 5 до 10 рабочих дней, но в некоторых случаях могут занять больше времени в зависимости от нагрузки на сервис и сложности запроса.

В качестве первого шага The Change Solutions Inc. проверит Запрос, чтобы убедиться в его подлинности, убедиться, что орган, выдавший его, действительно уполномочен осуществлять или выполнять обязанности по подаче таких Запросов, а также убедиться, что такой Запрос будет соответствовать действующему законодательству.

В определенных случаях и типах запросов или если вышеупомянутое не проверено, The Change Solutions Inc. может вернуться с дополнительными требованиями, дополнительными мерами или определенными процедурами, которые могут считаться необходимыми. Примеры дополнительных требований включают, помимо прочего, расширенные процедуры идентификации для вовлеченных сторон, а также документы, которые должны быть принудительно исполнены и признаны в нашей юрисдикции, среди прочего.

В случае, если полученный Запрос будет признан неполным или не соответствующим Условиям, указанным в настоящей Политике, The Change Solutions Inc. может отменить его и запросить дополнительную информацию и/или документацию у подавшего его Компетентного органа, но также оставляет за собой право игнорировать его.

После успешного завершения процедур рассмотрения и проверки и признания Запроса подлинным и соответствующим настоящей Политике, The Change Solutions Inc. предпримет все необходимые действия для его удовлетворения.

7. Ограничение ответственности

The Change Solutions Inc. стремится внедрять лучшие практики, принимать эффективные меры и использовать надежные протоколы для удовлетворения любого законного запроса. Вся информация предоставляется на условиях «как есть» и «по мере доступности», и все действия предпринимаются с соблюдением лучших принципов в пределах наших знаний и возможностей. Ни при каких обстоятельствах The Change Solutions Inc., владельцы, директора, должностные лица, участники, сотрудники или агенты не несут ответственности за точность, адекватность и полноту раскрытой информации или действий, предпринятых для удовлетворения Запроса, а также не несут никакой ответственности за потенциальные неточности или ошибки, которые могут возникнуть в результате человеческого надзора, системных недостатков или ошибок передачи электронной почты.

8. Уведомление о конфиденциальности

Любая информация, переданная компетентному органу по электронной почте или другими способами, считается конфиденциальной и секретной и должна использоваться только для целей Запроса. Любое несанкционированное использование, воспроизведение или распространение электронной переписки и прилагаемых к ней документов, если таковые имеются, строго запрещено.

По любым запросам или разъяснениям по поводу настоящей Политики обращайтесь по адресу [email protected].